Справа Назарія Гусакова: криптогаманці і понад тисячу карток з 162 млн

Кошти, які люди переказували, сподіваючись врятувати життя, надалі проходили через складну систему фінансових операцій. Обсяг фіноперацій перевищує 162,5 млн. грн.

Больше новостей читайте здесь: up.mk.ua/uk, www.facebook.com/upravda,  t.me/upravda

Львів’янину, який організував публічний збір коштів нібито на лікування спінальної м’язової атрофії (СМА), повідомили про нову підозру. Йому інкримінують легалізацію майна, одержаного злочинним шляхом. Про це в понеділорк, 20 липня, повідомив Офіс генерального прокурора.

За даними слідства, кошти, які громадяни переказували під час зборів на лікування, могли проходити через складну систему фінансових операцій. Правоохоронці стверджують, що гроші переводили через криптовалютні сервіси Binance та WhiteBIT, розподіляли між більш ніж 1170 банківськими картками інших осіб, конвертували у криптовалюту USDT та переміщували між різними криптогаманцями.

У прокуратурі зазначають, що така схема, за версією слідства, могла використовуватися для приховування походження коштів і ускладнення відстеження їх подальшого руху.

Загальний обсяг досліджених фінансових операцій перевищує 162,5 млн гривень. Як повідомили в Офісі генпрокурора, ці дані підтверджені висновком судової експертизи.

Також у межах розслідування зросла кількість встановлених потерпілих. Якщо під час оголошення першої підозри їх було 34, то нині йдеться вже про 96 осіб. Сума встановлених збитків збільшилася з 1,3 млн до понад 2 млн гривень.

У прокуратурі заявили, що підозрюваний співпрацює зі слідством, надає пояснення та визнає свою вину в інкримінованих злочинах.

Досудове розслідування за фактами шахрайства та легалізації майна в особливо великих розмірах завершено. Після відкриття матеріалів для сторони захисту обвинувальний акт планують направити до суду.

Водночас правоохоронці продовжують окреме розслідування, у межах якого встановлюють повний рух коштів, можливих учасників фінансових операцій та користувачів криптовалютних гаманців.

В Офісі генпрокурора наголосили, що у разі встановлення інших причетних осіб вони також будуть притягнуті до відповідальності.