Во Франции вручили подозрение Жеваго

Во Франции вручено подозрение украинскому олигарху, являющемуся фигурантом дела о растрате средств банка Финансы и Кредит. Об этом 19 марта сообщает ДБР.

Речь идет о бывшем нардепе - бенефициаре банка Финансы и Кредит Константине Жеваго.

Отмечается, что процессуальное действие было проведено сегодня во Франции. Для этого украинская делегация в составе следователей ДБР и прокуроров Офиса Генерального прокурора прибыла в Париж в рамках выполнения запросов о международной правовой помощи.

Подозрение вручили в Национальном управлении по борьбе с мошенничеством Франции.

Речь идет об уголовном производстве по созданию преступной организации и растрате средств банка Финансы и Кредит. По данным следствия, олигарх организовал преступную схему с участием должностных лиц банка.

Следователи установили, что участники выдавали кредиты компании, подконтрольной фигуранту. В дальнейшем средства выводились на счета компаний-нерезидентов из-за фиктивных соглашений с целью их дальнейшей легализации. Общая сумма установленного ущерба превышает 519 млн гривен.

Олигарху инкриминируют:

создание и руководство преступной организацией;

организацию растраты имущества в особо крупных размерах в составе преступной организации;

легализацию (отмывание) имущества, полученного преступным путем.

Напомним, в прошлом году высокий Суд Англии и Уэльса принял решение о заморозке активов Константина Жеваго, ранее владевшего находящимся под ликвидацией банком "Финансы и кредит" с 2015 года.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/