В Украине "отмыли" 570 млн по оборонным контрактам

Правоохранители задержали участников преступной организации, которые "отмыли" почти 580 млн грн с оборонных контрактов и минимизировали налогов более чем на 100 млн грн.

Об этом сообщила Нацполиция в понедельник, 27 апреля.

Указано, что частное предприятие получило более 2,5 млрд грн и должно было ремонтировать и обслуживать военную технику ВСУ.

"Вместо этого отмыло более полумиллиарда гривен через "конвертационный центр", перечислив через него деньги на фиктивные фирмы", – говорится в сообщении.

По данным следствия, на бумаге фиксировалась закупка запчастей и других материалов, а фактически деньги присваивались фигурантами. Как только средства по оборонным контрактам попадали на счета фиктивных компаний, их сразу снимали, а наличные деньги передавали заказчикам.

Удалось установить более 40 фиктивных предприятий, контролируемых участниками злоумышленниками и обслуживающих конвертцентр.

"Среди директоров этих фирм - граждане Украины, которые с 2014 года проживают в так называемой "ДНР", поддерживают российские власти и ее агрессию против Украины, а одна из них работает учителем и получила отличие "Учитель россии", - рассказали в Нацполиции.

Известны все участники группировки – от фиктивных поставщиков до организаторов и посредников.

Еще в декабре прошлого года было сообщено о подозрении трем участникам схемы – руководителю конвертационного центра, соорганизатору, координировавшему взаимодействие между предприятием и конвертцентром.

"Вскоре после оглашения подозрений фигурантам, дельцы с целью противоправного влияния и запугивания следователя планировали провокативные действия и даже подыскивали тех, кто может сжечь автомобиль, а за "работу" предлагали $2 тыс.", – говорится в сообщении.

По выводам судебно-экономических экспертиз, в результате минимизации налогов государство понесло убытки, достигающие 100 млн грн, подрядчик по оборонным контрактам "отмыл" через конвертационный центр почти 580 млн грн.

В настоящее время правоохранители получили доказательства относительно еще пяти ключевых фигурантов схемы. На территории Днепропетровской области проведено почти 40 обысков и изъята финансово-хозяйственная документация предприятий, мобильные телефоны, электронные носители информации, черновые записи, почти 2 млн грн, автомобили.

Кроме того, семеро участников преступной организации получили подозрения, из них пятеро задержаны. Действия подозреваемых квалифицированы в зависимости от роли и участия по ряду статей Уголовного кодекса Украины:

создание и участие в преступной организации (ч.1, 2 ст.255);

легализация (отмывание) средств, полученных преступным путем (ч.3 ст.27, ч.3 ст.209);

уклонение от уплаты налогов (ч.5 ст.27, ч.3 ст.212).

Всем подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей. Решается вопрос о наложении ареста на активы подозреваемых и проводятся мероприятия по возмещению нанесенного ущерба.