Налоговики Николаевщины продолжают работу по противодействию финансовым махинациям: открыто 5 уголовных производств

Налоговая служба Николаевщины постоянно проводит мероприятия по выявлению сделок, которые могут быть связаны с отмыванием доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма.

Так, в январе – апреле 2026 года специалистами отдела предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем Главного управления ГНС в Николаевской области, составлено 15 выводов аналитических исследований по выявлению подозрительных финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией доходов, полученных преступным путем или финансированием терроризма и их участников.

В частности, 1 заключение аналитических исследований подготовлено по требованию Бюро экономической безопасности Украины, 1 заключение - по требованию территориального управления Государственного бюро расследований в г. Николаеве, 3 заключения - по требованию Николаевской областной прокуратуры, 1 заключение - по требованию Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области, 1 заключение – по требованию Службы Безопасности Украины, 8 выводов составлено по собственной инициативе.

По результатам отработки аналитических исследований материалы направлены в соответствующие правоохранительные органы для принятия мер реагирования.

В дальнейшем, по материалам, переданным в правоохранительные органы, открыто 5 уголовных производств и в отношении 6 субъектов хозяйствования принято решение о приобщении материалов к уголовному производству.

ГНС Николаевщины обращается к налогоплательщикам с просьбой соблюдать требования законодательства и своевременно выполнять налоговые обязательства, ведь в условиях войны стабильное поступление налогов является критически важным для обеспечения обороноспособности государства, поддержки Вооруженных Сил Украины, функционирования социальных программ и восстановления инфраструктуры.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/