Налоговики Николаевской области усиливают противодействие финансовым махинациям и легализации незаконных доходов

В налоговой службе Николаевщины идет системная работа по выявлению и предупреждению финансовых операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путем, а также других схем уклонения от налогообложения.

По результатам работы отдела предотвращения финансовых операций, связанных с легализацией доходов Главного управления ГНС в Николаевской области в течение января – мая 2026 проведен значительный объем аналитической работы. За этот период специалистами подготовлено 15 выводов аналитических исследований, из которых 7 – по выполнению запросов правоохранительных органов и 8 – по собственной инициативе налоговой службы.

В частности, аналитические материалы были подготовлены по запросам Бюро экономической безопасности Украины, Территориального управления Государственного бюро расследований в городе Николаеве, Николаевской областной прокуратуры, Следственного управления Главного управления Национальной полиции в Одесской области и Управления Службы безопасности Украины в Николаевской области.

По результатам проведенных исследований в правоохранительные органы направлено 15 выводов, среди которых наибольшее количество – в Николаевскую областную прокуратуру. Полученные материалы стали основой для дальнейших процессуальных решений и проверок.

Эффективность взаимодействия налоговой службы с правоохранительными органами подтверждается практическими результатами. Так, по переданным материалам открыто 5 уголовных производств, а в отношении 6 субъектов хозяйствования принято решение о присоединении материалов к уже существующим уголовным производствам.

Работа по выявлению рисковых финансовых операций и противодействию легализации доходов, полученных преступным путем, остается одним из важных направлений деятельности налоговой службы. Это способствует обеспечению прозрачности экономических процессов, защите интересов государства и созданию равных условий для ведения честного бизнеса.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/