Операция Форест Гамп: разоблачена схема на 150 млн грн

НАБУ и САП заявили о разоблачении группы лиц, которая, по данным следствия, легализовала 150 млн грн наличными для уплаты залога одному из фигурантов дела Мидаса. Среди участников схемы антикоррупционные органы называют замруководителя Офиса президента, бывшего народного депутата и руководителей государственного банка.

Об этом НАБУ сообщило в видео, обнародованном в Telegram в среду.

По версии следствия группа организовала и обеспечивала легализацию средств, полученных преступным путем. Речь идет о 150 млн грн наличными, которые по ряду счетов подконтрольных компаний, по данным правоохранителей, пытались ввести в легальное обращение.

Денежные средства должны быть использованы для внесения залога за одного из участников преступной организации по делу Мидас.

Для реализации схемы, по утверждению НАБУ и САП, использовали государственный банк и счета подконтрольных предприятий.

В группу, по данным антикоррупционных органов, входили заместитель руководителя Офиса президента Украины, экснародный депутат, председатель правления государственного банка, председатель наблюдательного совета и другие лица.

В НАБУ заявили, что каждый этап схемы согласовывался и контролировался одним из участников.

Как известно, операцию по разоблачению схемы антикоррупционные органы назвали Форест Гамп. Детали по поводу установленных лиц, их роли и дальнейших процессуальных действий НАБУ и САП сообщили в видео об операции.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:

https://t.me/upravda - Телеграм-канал;

https://www.facebook.com/upravda - Facebook;

https://www.instagram.com/yuzhka_newspaper/ - Instagram/