Шахрайська схема на Миколаївщині: агробізнес вивів з бюджету 114 мільйонів гривень — деталі злочину

На Миколаївщині викрито та повідомлено про підозру трьом членам організованої групи — двом мешканкам Миколаєва та мешканцю Одеси, яких підозрюють в ухиленні від сплати податків в особливо великих розмірах. За даними слідства, їхні протиправні дії призвели до неповернення до бюджету понад 114,6 мільйона гривень податку на прибуток.

Про це 2 грудня повідомила Миколаївська обласна прокуратура.

Схема легалізації та експорту

Слідство встановило, що організаторкою злочинної оборудки була власниця агропідприємства, яка залучила бухгалтера та менеджера із закупівлі сільськогосподарської продукції.

Механізм злочинної діяльності:

Незаконна закупівля. Продукція купувалася без будь-якого відображення в бухгалтерському обліку та податковій звітності.

Експорт. Нелегально отримана продукція експортувалася за кордон через підконтрольні компанії-нерезиденти та фіктивні підприємства.

Неповернення валюти. Отримана валютна виручка не поверталася в Україну.

Такі махінації дозволили групі ухилитися від сплати податку на прибуток на суму, що перевищує 114,6 млн грн.

Обшуки та запобіжні заходи

У ході обшуків за місцями проживання та в транспортних засобах підозрюваних вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, печатки фіктивних підприємств та готівку в сумі 30 тисяч доларів США.

За клопотанням прокуратури судом було обрано запобіжні заходи:

• Організаторці: Застава у розмірі 7 мільйонів 570 тисяч гривень.

• Іншому підозрюваному: Застава у розмірі 242 тисячі 240 гривень.

• Третій учасниці: Особисте зобов’язання.

Крім того, суд наклав арешт на майно підозрюваних на загальну суму 21,5 мільйона гривень. Під арештом опинилися 6 квартир, 3 автомобілі, земельна ділянка та вилучена готівка.

Досудове розслідування здійснюється слідчими СБУ в Миколаївській області.

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено в законному порядку й встановлено обвинувальним вироком суду.

Більше новин читайте на наших інтернет-ресурсах:
Телеграм-канал  - Facebook  - Instagram.